SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO: GESTIONE OPERATIVA DEGLI OBBLIGHI, LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE
PROGRAMMA
Le attività di controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza: poteri, moduli ispettivi e selezione dei professionisti
Il corretto comportamento da tenere durante i controlli: collaborazione, trasparenza, precisione e assistenza difensiva
Adeguata verifica, conservazione e sos: modus operandi delle attività ispettive e modalità di selezione della documentazione oggetto di controllo
L’utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali
Le sanzioni penali e le sanzioni amministrative antiriciclaggio
La determinazione delle sanzioni amministrative da parte del MEF
La verbalizzazione dei rilievi
Momento di approfondimento pratico ed esercitazione operativa
Data evento:
10/12/2025
Dalle 09:30 alle 13:00
Luogo:
ODCEC Trento e Rovereto
Piazza Silvio Pellico n. 9/10
TRENTO (TN)
Organizzazione:
Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti
Data evento
10/12/2025
Dalle 09:30 alle 13:00
Luogo
ODCEC Trento e Rovereto
Piazza Silvio Pellico n. 9/10
TRENTO (TN)
Organizzazione
Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti
Accreditato da
ODCEC Trento e Rovereto
Prenotazione
Obbligatoria
Data apertura prenotazioni
14/11/2025
Data chiusura prenotazioni
09/12/2025
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