home
archivio eventi
registrati
area riservata
sportello digitale
help
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
Chiuso
Gratuito
128084
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E NOVITA' ALLA LUCE DELLA IV DIRETTIVA
Materie
|
Allegati
|
Tipo accesso
Prenotazioni chiuse
Il periodo per effettuare la prenotazione è terminato.
Martedì, 27 GIUGNO 2017, ore 14.15 - 18:30
Ore 14.15 – Registrazione dei partecipanti ;
Ore 14.30 - Apertura Tavolo Convegno.
Saluti Istituzionali
●Dott. Gianluca Tartaro
Presidente Odcec Tivoli;
Modera
●Rag. Vincenzo De Luca
Coordinatore Comm.ne Antiriciclaggio Odcec Tivoli;
PROGRAMMA
Relaziona
●Dott. Alfonso Gargano
Commercialista, pubblicista, collaboratore del Sistema Ratio.
Normativa antiriciclaggio : Adempimenti e novità alla luce della IV Direttiva.
● Normativa e professionisti destinatari;
● Riciclaggio e Autoriciclaggio;
● Adeguata verifica della Clientela;
● Conservazione dei dati;
● Valutazione del Rischio e Controllo Costante;
● Formazione per dipendenti e collaboratori;
● Limitazione all’uso del contante ;
●Segnalazione di operazioni sospette - Verifiche e Sanzioni;
NOTE PER LA PARTECIPAZIONE
Il convegno è gratuito ed aperto alla partecipazione di tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro. Il regolamento relativo alla formazione Professionale continua del Dottore Commercialista è disponibile sul sito www.odcectivoli.it.
Tipo evento:
Convegno
Crediti:
4
Obbligatori
Data evento:
27/06/2017
Dalle 14:30 alle 18:30
Luogo:
Park Hotel Imperatore Adriano
Via Garibaldi 167 Villanova di guidonia (RM)
Organizzazione:
RATIO
Tipo evento
Convegno
Crediti
4
Data evento
27/06/2017
Dalle 14:30 alle 18:30
Luogo
Park Hotel Imperatore Adriano
Via Garibaldi 167 Villanova di guidonia (RM)
Organizzazione
RATIO
Ordine di riferimento
ODCEC Tivoli
Durata
04:00 Ore
Materie obbligatorie
SI
Prenotazione
Obbligatoria
Data apertura prenotazioni
06/06/2017
Data chiusura prenotazioni
24/06/2017
Elenco materie trattate nell'evento
Materie trattate CNDCEC
Ora Inizio
Ora Fine
Obbligatoria
Materie Revisore Legale
B.4 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
14:30
18:30
C
Elenco allegati
Allegati
Dimensione
Pubblicazione
slides270617Tivoli.pdf
1,13 MB
05/07/2017
Tipo di accesso alla prenotazione
Tipo
Descrizione
Importo
Scarica modello
- Nessun documento richiesto.
Policy sui cookie
Informativa Privacy
rss
Documenti richiesti
Il tuo Ordine richiede dei documenti
Non visualizzare più per i prossimi
7 giorni
.
Privacy
La tua Privacy è importante per noi. Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per i quali non è necessario un preventivo consenso.
Leggi l'
informativa completa
.