Antiriciclaggio - Le Regole Tecniche: analisi del documento definitivamente emanato dal Consiglio Nazionale

ANTIRICICLAGGIO - LE REGOLE TECNICHE: ANALISI DEL DOCUMENTO DEFINITIVAMENTE EMANATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Materie | Allegati | Tipo accesso

Prenotazioni chiuse

Il periodo per effettuare la prenotazione è terminato.

Tipo evento:

Corso

Crediti:

Data evento:

26/03/2019

Dalle 16:00 alle 19:00

Luogo:

Sede Ordine

Viale S. Lavagnini 42
Firenze (FI)

Organizzazione:

FONDAZIONE

Tipo evento

Corso

Crediti

Data evento

26/03/2019
Dalle 16:00 alle 19:00

Luogo

Sede Ordine
Viale S. Lavagnini 42
Firenze (FI)

Organizzazione

FONDAZIONE

Ordine di riferimento

ODCEC Firenze

Durata

03:00 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione

Obbligatoria

Data apertura prenotazioni

12/03/2019

Data chiusura prenotazioni

25/03/2019

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine	Materie Revisore Legale
B.4.1 - Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio	16:00	17:00	C.2
B.4.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e il sistema sanzionatorio	17:00	18:00
B.4.3 - Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali	18:00	19:00

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
A. Rapi - Adeguata verifica - 26.03.2019.pdf	2,40 MB	28/03/2019
G. Viviani - Autovalutazione Rischio Riciclaggio FdT 26.03.2019.pdf	423,00 KB	28/03/2019
Locandina 26 marzo 2019.pdf	185,12 KB	22/10/2019
T. Frosali_CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI_26.03.2019-1.pdf	1,86 MB	28/03/2019

Tipo	Descrizione	Importo	Scarica modello
- Nessun documento richiesto.