Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione

Chiuso

Gratuito

185510

GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E SOLUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE

Materie | Allegati | Tipo accesso

Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni

Tipo evento:

Video Conferenza

Crediti:

Obbligatori

Data evento:

20/07/2021

Dalle 15:15 alle 17:30

Luogo:

SEDE STUDIO PROPRIO

propria sede
***************

Organizzazione:

SETUP Informatica - SISTEMI

Tipo evento

Video Conferenza

Crediti

Data evento

20/07/2021
Dalle 15:15 alle 17:30

Luogo

SEDE STUDIO PROPRIO
propria sede
***************

Organizzazione

SETUP Informatica - SISTEMI

Ordine di riferimento

ODCEC Macerata e Camerino

Durata

02:15 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione

Definita dall'organizzatore

Data apertura prenotazioni

Data chiusura prenotazioni

Posti totali:

500

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine	Obbligatoria	Materie Revisore Legale
B.3.1 - Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio	15:15	16:30		A.3.28
B.3.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio	16:30	17:30		C.2.21

Elenco allegati

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
Webinar-Invito-Antiriciclaggio-Macerata.pdf	94,00 KB	10/06/2021

Tipo di accesso alla prenotazione

Tipo	Descrizione	Importo	Scarica modello
	Accesso diretto	0,00 €