WEBINAR ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E LE ISPEZIONI DELLA GDF
PROGRAMMA
Le attività di controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza: poteri, moduli ispettivi e selezione dei professionisti
Il corretto comportamento da tenere durante i controlli: collaborazione, trasparenza, precisione e assistenza difensiva
Adeguata verifica, conservazione e sos: modus operandi delle attività ispettive e modalità di selezione della documentazione oggetto di controllo
L’utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali
Le sanzioni penali e le sanzioni amministrative antiriciclaggio
La determinazione delle sanzioni amministrative da parte del MEF
La verbalizzazione dei rilievi
Momento di approfondimento pratico:
L’istruttoria e l’attività difensiva davanti al Mef: case history e simulazioni
Spazio risposta a quesiti
Tipo evento:
E-Learning (Webinar)
Data evento:
10/12/2025
Dalle 09:30 alle 12:30
Organizzazione:
COOPERATIVA SERVIZI DOTTORI COMMERCIALISTI
Tipo evento
E-Learning (Webinar)
Data evento
10/12/2025
Dalle 09:30 alle 12:30
Organizzazione
COOPERATIVA SERVIZI DOTTORI COMMERCIALISTI
Accreditato da
ODCEC Trento e Rovereto
Prenotazione
Obbligatoria
Data apertura prenotazioni
25/07/2025
Data chiusura prenotazioni
09/12/2025
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