ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI: TRA OBBLIGHI, DEONTOLOGIA ED ETICA

Gratuito

237514

Parte di un gruppo di eventi | Materie | Allegati | Tipo accesso

Le nuove regole tecniche 2025 emanate dal CNDCEC; cenni sulla segnalazione delle operazioni sospette.
I controlli antiriciclaggio negli studi professionali parte I
Panoramica generale dell'attività ispettiva della GdF e controlli ricolti agli studi professionali

Tipo evento:

Convegno

Crediti:

Obbligatori

Data evento:

19/09/2025

Dalle 14:30 alle 18:30

Luogo:

Sala Convegni Santoloci

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32
Terni (TR)

Organizzazione:

ODCEC Terni

Tipo evento

Convegno

Crediti

Data evento

19/09/2025
Dalle 14:30 alle 18:30

Luogo

Sala Convegni Santoloci
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32
Terni (TR)

Organizzazione

ODCEC Terni

Parte del Gruppo di eventi

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI: TRA OBBLIGHI, DEONTOLOGIA ED ETICA

Accreditato da

ODCEC Terni

Durata

04:00 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione abilitata solo per l'intero gruppo

Andare nella scheda del gruppo per procedere con la prenotazione

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine	Obbligatoria	Materie Revisore Legale
B.3.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio	14:30	18:30		C.2.21

Elenco allegati

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
antiriciclaggio19e26settembre2025.pdf	830,11 KB	20/08/2025