ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ NORMATIVE E ADEMPIMENTI 2026 PER I PROFESSIONISTI
Il percorso formativo fornisce un approfondimento sulle nuove regole tecniche pubblicate dal CNDCEC nel 2025, con particolare riferimento alle casistiche che riguardano l’obbligo di adeguata verifica della clientela unitamente alle cause di esclusione. Verrà trattata la corretta analisi del rischio in capo al cliente alla luce degli indicatori di anomalia pubblicati dall’ UIF, che affronta tra l’altro le modalità di segnalazione delle operazioni sospette. Verranno trattate delle casistiche per la corretta gestione da parte dei professionisti obbligati di tutti gli adempimenti, sia in fase di incarico ricevuto, che di aggiornamento ed integrazione del fascicolo del cliente.
Programma
Obblighi previsti dal D.lgs. 231/2077
Nuove regole tecniche CNDCEC 2025
Adeguata verifica della clientela
Autovalutazione del rischio
Indicatori di anomalia UIF
Segnalazione operazioni sospette
Corretta tenuta del fascicolo del cliente
Casistiche particolari per l’individuazione del titolare effettivo
Esempi pratici con la nuova soluzione Antiriciclaggio CGN
06 Maggio 2026
Ore 14:30 - 16:30
Tipo evento:
E-Learning (Webinar)
Data evento:
06/05/2026
Dalle 14:30 alle 16:30
Organizzazione:
Unoformat
Tipo evento
E-Learning (Webinar)
Data evento
06/05/2026
Dalle 14:30 alle 16:30
Accreditato da
ODCEC Firenze
Prenotazione
Obbligatoria
Data apertura prenotazioni
17/04/2026
Data chiusura prenotazioni
05/05/2026
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