ANTIRICICLAGGIO: NUOVA NORMATIVA
PROGRAMMA DEL SEMINARIO:
Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio
Inquadramento normativo antiriciclaggio
I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio
Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio
Gli Organismi di Autoregolamentazione
Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela
Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio
Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata
Le nuove modalità di adeguata verifica rafforzata
Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente
Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi
I nuovi obblighi di conservazione
Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette
Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti
Il sistema sanzionatorio e disciplinare
Domande e Risposte
Data evento:
23/10/2017
Dalle 15:00 alle 19:00
Luogo:
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO (EX BANCA DI CESENA)
VIA BOVIO 80
CESENA (FC)
Organizzazione:
ODCEC FORLI - EUCS
Data evento
23/10/2017
Dalle 15:00 alle 19:00
Luogo
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO (EX BANCA DI CESENA)
VIA BOVIO 80
CESENA (FC)
Organizzazione
ODCEC FORLI - EUCS
Accreditato da
ODCEC Forli'
Prenotazione
Obbligatoria (con precedenza agli Iscritti)
Data apertura prenotazioni
20/09/2017
Data chiusura prenotazioni
19/10/2017
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