Le nuove regole tecniche del CNDCEC - I nuovi indicatori di anomalia del riciclaggio per le segnalazioni di operazioni sospette - Il contrasto ai crimini economici finanziari

Chiuso

Gratuito

231768

LE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC - I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA DEL RICICLAGGIO PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - IL CONTRASTO AI CRIMINI ECONOMICI FINANZIARI

Materie | Allegati | Tipo accesso

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Le nuove regole tecniche del CNDCEC - I nuovi indicatori di anomalia del riciclaggio per le segnalazioni di operazioni sospette - Il contrasto ai crimini economici finanziari

Tipo evento:

Convegno

Crediti:

Data evento:

13/03/2025

Dalle 14:30 alle 18:30

Luogo:

HOTEL MERCURE ASTORIA

VIa Leopoldo Nobili,2
REGGIO EMILIA (RE)

Organizzazione:

ODCEC RE

Tipo evento

Convegno

Crediti

Data evento

13/03/2025
Dalle 14:30 alle 18:30

Luogo

HOTEL MERCURE ASTORIA
VIa Leopoldo Nobili,2
REGGIO EMILIA (RE)

Organizzazione

ODCEC RE

Ordine di riferimento

ODCEC Reggio Emilia

Durata

04:00 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione

Obbligatoria

Data apertura prenotazioni

20/02/2025

Data chiusura prenotazioni

12/03/2025

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine	Obbligatoria	Materie Revisore Legale
B.3.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio	14:30	18:30		C.2.21

Elenco allegati

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
Locandina.pdf	190,08 KB	28/02/2025

Tipo di accesso alla prenotazione

Tipo	Descrizione	Importo	Scarica modello
	Diretto Diretto	0,00 €