Workflow Antiriciclaggio

Chiuso

A pagamento

230225

WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO

Parte di un gruppo di eventi | Materie | Allegati | Tipo accesso

I MODULO
- La predisposizione dell’organigramma e le deleghe.

- La predisposizione dell’autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

Tipo evento:

E-Learning (Webinar)

Crediti:

Obbligatori

Data evento:

07/05/2025

Dalle 15:00 alle 17:00

Luogo:

Organizzazione:

Veda

Tipo evento

E-Learning (Webinar)

Crediti

Data evento

07/05/2025
Dalle 15:00 alle 17:00

Luogo

Organizzazione

Veda

Parte del Gruppo di eventi

Workflow Antiriciclaggio

Ordine di riferimento

ODCEC Venezia

Durata

02:00 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione abilitata solo per l'intero gruppo

Andare nella scheda del gruppo per procedere con la prenotazione

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine	Obbligatoria	Materie Revisore Legale
B.3.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio	15:00	17:00		C.2.21

Elenco allegati

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
Locandina Workflow 05.2025.pdf	320,16 KB	11/04/2025