Chiuso
Gratuito
Comunicazioni
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WEBINAR GRATUITO " CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI : ISPEZIONI E SANZIONI"
Comunicazioni:
Gentili partecipanti,
Vi ricordiamo che domani, dalle ore 10:30 alle 12:30, si terrà il webinar:
"Controlli Antiriciclaggio negli studi professionali: Ispezioni e Sanzioni"
Per eventuali problemi tecnici, vi preghiamo di contattare esclusivamente il giorno stesso o durante l'evento i recapiti di seguito riportati.
Contatti assistenza:
1.
Chiamare il numero telefonico della sede di Padova: 049.876.4539 e digitare il tasto 2 (Amministrazione). Vi risponderà l'incaricata preposta.
2.
In alternativa, inviare un messaggio all'Amministrazione all'indirizzo email: amministrazione@eucs.it
Cordiali saluti,
La Segreteria
RELATORE:
Dr. Eric Falzone
CREDITI:
2 CFP (crediti in materie obbligatorie)
Per il corso è stato richiesto l’accreditamento presso il CNDCEC (codice B.3.2)
DESTINATARI:
• Dottori e Ragionieri Commercialisti
• Revisori Legali
• CAF e Centri Elaborazione Dati
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.
PROGRAMMA :
Introduzione si controlli antiriciclaggio negli studi professionali
Inquadramento Normativo Antiriciclaggio
Gli Organi di Controllo Antiriciclaggio
L’importanza strategica della compliance antiriciclaggio negli studi professionali
Il Sistema di Gestione Antiriciclaggio dello Studio Professionale
I Meccanismi di attivazione dell’attività ispettiva
Le Fasi di un Accertamento Antiriciclaggio
Difese e Strumenti a Disposizione del Professionista
Caso Pratico: Analisi di un’Ispezione
Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare
Domande e Risposte
Tipo evento:
E-Learning (Webinar)
Data evento:
09/10/2025
Dalle 10:30 alle 12:30
Organizzazione:
EUCS e ODCEC DI Mantova
Tipo evento
E-Learning (Webinar)
Data evento
09/10/2025
Dalle 10:30 alle 12:30
Organizzazione
EUCS e ODCEC DI Mantova
Accreditato da
ODCEC Mantova
Prenotazione
Obbligatoria
Data apertura prenotazioni
23/06/2025
Data chiusura prenotazioni
08/10/2025
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