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WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO | CASISTICA CONCRETA, ESEMPLIFICAZIONI E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC
Comunicazioni:

Prenotazioni chiuse
Il periodo per effettuare o annullare la prenotazione è terminato.
L’evento è pensato per accompagnare passo dopo passo i professionisti nell’espletamento degli obblighi antiriciclaggio. Si tratta di un percorso formativo in cui, mediante dei veri e propri casi concreti e utilizzando la modulistica del CNDCEC, verranno affrontati con un approccio simulativo i seguenti adempimenti antiriciclaggio: l’autovalutazione del rischio del professionista, la valutazione del rischio cliente e l’adeguata verifica.
Tipo evento:
E-Learning (Webinar)
Crediti:
6
Eventi:
3
Data evento:
dal 20/05/2026
al 03/06/2026
Luogo:
Vedi singole schede
Organizzazione:
VEDA
Tipo evento
E-Learning (Webinar)
Crediti
6
Eventi
3
Data evento
dal 20/05/2026
al 03/06/2026
Luogo
Vedi singole schede
Organizzazione
VEDA

Accreditato da
ODCEC Venezia
Materie obbligatorie
SI
Tipo prenotazione
Obbligatoria
Prenotazione eventi
Solo gruppo intero
Data apertura prenotazioni
06/05/2026
Data chiusura prenotazioni
20/05/2026 14:45
PRENOTATI
Vai al sito dell'organizzatore

Elenco allegati

AllegatiDimensionePubblicazione
Locandina Workflow antiriciclaggio.pdf360,97 KB06/05/2026

Tipo di accesso alla prenotazione

TipoDescrizioneImporto
Iscritti ODCEC Venezia
120,00 € 
Iscritti altri ODCEC
150,00 € 

Elenco eventi
 
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20/05/2026

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LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON UN CAMPIONE DI 20 CLIENTI CON CASISTICHE DI SERVIZI, ATTIVITÀ SVOLTA E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA.
E-Learning (Webinar)
27/05/2026

VEDA
Materie: B.3.1
2
Crediti
Materie Revisori Legali: C.2.21

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VEDA
Materie: B.3.1
2
Crediti
Materie Revisori Legali: C.2.21







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