ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE REGOLE TECNICHE 2025 EMANATE DAL CNDCEC ON DEMAND
PROGRAMMA:
- Il mandato professionale;
- Il Mod. AV4;
- Il fascicolo del cliente e i controlli periodici;
- L’adeguata verifica;
- Autovalutazione del rischio;
- Il titolare effettivo nelle varie società;
- Persone politicamente esposte;
- La conservazione cartacea e/o informatica;
- Le deleghe e la formazione del personale;
- Indicatori di anomalia UIF e le segnalazioni operazioni sospette.
Webinar on demand della durata di 3 ore disponibile dal 03.12.2025 al 31.12.2025
Organizzazione:
Unoformat
Accreditato da
ODCEC Firenze
Prenotazione
Non obbligatoria
Data apertura prenotazioni
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Data chiusura prenotazioni
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