L’ORDINE E GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DEGLI ISCRITTI

Gratuito

243013

Materie | Allegati | Tipo accesso

PROGRAMMA:
• Il questionario come strumento di controllo
• L’organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio
• L’adeguata verifica della clientela
• La conservazione documentale
• Le segnalazioni di operazioni sospette e comunicazioni al MEF

Tipo evento:

Corso

Crediti:

Obbligatori

Data evento:

23/02/2026

Dalle 09:30 alle 11:30

Luogo:

ODCEC Trento e Rovereto

Piazza Silvio Pellico n. 9/10
TRENTO (TN)

Organizzazione:

ODCEC Trento e Rovereto

Tipo evento

Corso

Crediti

Data evento

23/02/2026
Dalle 09:30 alle 11:30

Luogo

ODCEC Trento e Rovereto
Piazza Silvio Pellico n. 9/10
TRENTO (TN)

Organizzazione

ODCEC Trento e Rovereto

Accreditato da

ODCEC Trento e Rovereto

Durata

02:00 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione

Obbligatoria

Data apertura prenotazioni

27/01/2026

Data chiusura prenotazioni

22/02/2026

Controllo disponibilità

Posti totali:

Posti prenotati:

Posti disponibili:

PRENOTATI
Vai alla pagina di prenotazione.

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine	Obbligatoria	Materie Revisore Legale
B.3.2 - Gli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa: adempimenti richiesti agli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed agli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dal quadro normativo e regolamentare applicabile, procedure interne antiriciclaggio e sistema sanzionatorio	09:30	11:30

Elenco allegati

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
ANTIRICICLAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO.pdf	180,69 KB	27/01/2026

Tipo di accesso alla prenotazione

Tipo	Descrizione	Importo
	Accesso diretto	0,00 €