ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, L'ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE

Materie | Allegati | Tipo accesso

Tipo evento:

Corso

Crediti:

Obbligatori

Data evento:

29/01/2026

Dalle 14:30 alle 17:30

Luogo:

Sala Conferenze KOINE'

Via Lancia 8 A
Bolzano (BZ)

Organizzazione:

Koinè soc. coop.

Tipo evento

Corso

Crediti

Data evento

29/01/2026
Dalle 14:30 alle 17:30

Luogo

Sala Conferenze KOINE'
Via Lancia 8 A
Bolzano (BZ)

Organizzazione

Koinè soc. coop.

Accreditato da

ODCEC Bolzano

Durata

03:00 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione

Obbligatoria

Data apertura prenotazioni

28/01/2026

Data chiusura prenotazioni

29/01/2026

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine
B.3.1 - Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio	14:30	15:30
B.3.2 - Gli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa: adempimenti richiesti agli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed agli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dal quadro normativo e regolamentare applicabile, procedure interne antiriciclaggio e sistema sanzionatorio	15:30	16:30
B.3.3 - Normativa di contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa: adempimenti richiesti agli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili ed agli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dal quadro normativo e regolamentare applicabile	16:30	17:30

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
- Nessun allegato inserito.

Tipo	Descrizione	Importo
- Nessun documento richiesto.