ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ NORMATIVE E ADEMPIMENTI 2026 PER I PROFESSIONISTI
Il webinar approfondisce tutti gli aspetti pratici degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2077 ai fini antiriciclaggio con particolare riferimento alle nuove regole tecniche pubblicate dal CNDCEC nel 2025, affrontando anche gli aggiornamenti previsti per l’adeguata verifica della clientela e dell’autovalutazione del rischio.
Verranno analizzati gli indicatori di anomalia secondo quanto pubblicato dall’UIF in relazione alle segnalazioni operazioni sospette.
Attraverso una serie di casi pratici, verranno altresì trattati la corretta tenuta del fascicolo del cliente, l’individuazione del titolare effettivo e le figure dei PEP, consentendo di rispettare quanto previsto dalla normativa ai professionisti obbligati degli adempimenti dell’antiriciclaggio.
03 Marzo 2026
Ore 14:30 - 16:30
Tipo evento:
E-Learning (Webinar)
Data evento:
03/03/2026
Dalle 14:30 alle 16:30
Organizzazione:
Unoformat
Tipo evento
E-Learning (Webinar)
Data evento
03/03/2026
Dalle 14:30 alle 16:30
Accreditato da
ODCEC Firenze
Prenotazione
Obbligatoria
Data apertura prenotazioni
03/02/2026
Data chiusura prenotazioni
02/03/2026
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