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WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO | CASISTICA CONCRETA, ESEMPLIFICAZIONI E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO DEL CNDCEC
Parte di un gruppo di eventi | Materie | Allegati | Tipo accesso
LA PREDISPOSIZIONE DELL’ORGANIGRAMMA E LE DELEGHE.

LA PREDISPOSIZIONE DELL’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO SU UN CAMPIONE DI CLIENTI CON CASISTICHE DI SERVIZI, ATTIVITÀ SVOLTA E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DIVERSA.


Tipo evento:
E-Learning (Webinar)
Crediti:
2
Obbligatori
Data evento:
20/05/2026
Dalle 15:00 alle 17:00
Luogo:
ON-LINE
Organizzazione:
VEDA
Tipo evento
E-Learning (Webinar)
Crediti
2
Data evento
20/05/2026
Dalle 15:00 alle 17:00
Luogo
ON-LINE
Organizzazione
VEDA

Accreditato da
ODCEC Venezia
Durata
02:00 Ore
Materie obbligatorie
SI
Prenotazione abilitata solo per l'intero gruppo
Andare nella scheda del gruppo per procedere con la prenotazione

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCECOra InizioOra FineObbligatoriaMaterie Revisore Legale
B.3.1 - Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio15:0017:00C.2.21

Elenco allegati

AllegatiDimensionePubblicazione
Locandina Workflow antiriciclaggio.pdf360,97 KB06/05/2026


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