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TERZA GIORNATA: LE NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO
Parte di un gruppo di eventi | Materie | Allegati | Tipo accesso
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Informiamo che l'inizio della rilevazione delle presenza sarà alle ore 14:30.


Si Comunica che il termine ultimo per la prenotazione e/o la cancellazione è fissato entro le 48 ore antecedenti la data dell’evento.
Qualora la cancellazione, per causa di forza maggiore, dovesse avvenire oltre i tempi sopraindicati, è gradita una comunicazione in merito tramite mail da inoltrare presso la Segreteria dell'Ordine.

Prenotazioni chiuse
Il periodo per effettuare la prenotazione è terminato.
Dott. Armando Urbano
Le novità antiriciclaggio
Le novità derivanti dal recepimento della direttiva UE 2015/849:
• Nuove regole in materia di verifica della clientela.
• Modalità d’identificazione e di verifica del cliente.
• Titolare effettivo: criteri per l’individuazione.
• Obblighi del cliente.
• Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile.
• Valutazione del rischio.
• Il fascicolo antiriciclaggio di studio.
• Modalità di formazione del personale di studio.
Il sistema sanzionatorio:
• Le segnalazioni e le sanzioni.
• Limitazioni all’uso del contante.
Tipo evento:
Master
Crediti:
4
Obbligatori
Data evento:
19/12/2017
Dalle 15:00 alle 19:00
Luogo:
Park Hotel Imperatore Adriano
Via Garibaldi 167
Villanova di guidonia (RM)
Organizzazione:
Fondazione ADERC
Tipo evento
Master
Crediti
4
Data evento
19/12/2017
Dalle 15:00 alle 19:00
Luogo
Park Hotel Imperatore Adriano
Via Garibaldi 167
Villanova di guidonia (RM)
Organizzazione
Fondazione ADERC

Ordine di riferimento
ODCEC Tivoli
Durata
04:00 Ore
Materie obbligatorie
SI
Prenotazione
Obbligatoria
Data apertura prenotazioni
03/08/2017
Data chiusura prenotazioni
16/12/2017

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCECOra InizioOra FineObbligatoriaMaterie Revisore Legale
B.4 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO15:0019:00C

Elenco allegati

AllegatiDimensionePubblicazione
Brochure_Master_Tivoli_2017_2018.pdf338,47 KB01/08/2017

Tipo di accesso alla prenotazione

TipoDescrizioneImportoScarica modello
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