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A pagamento
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ANTIRICICLAGGIO: EVOLUZIONE NORMATIVA E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE AL TEMPO DEL COVID-19
Antiriciclaggio: come organizzare lo studio per la corretta osservanza degli adempimenti.
Le regole tecniche in vigore dal 2020 elaborate dal CNDCEC quale Organismi di Autoregolamentazione;
Modalità di identificazione del cliente alla luce della emergenza Covid-19 ;
I controlli da parte degli Ordini: suggerimenti e soluzioni operative;
Segnalazioni operazioni sospette e nuovi limiti sulla violazione del contante;
Lo studio digitale e gli strumenti di collaborazione a distanza tra studio – cliente:
Il conferimento del mandato professionale;
La gestione delle attività di studio;
L'uso delle nuove tecnologie;
Il GPDR applicato al nuovo studio digitale;
Organizzazione:
Unoformat
Ordine di riferimento
ODCEC Firenze
Prenotazione
Non obbligatoria
Data apertura prenotazioni
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Data chiusura prenotazioni
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