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ANTIRICICLAGGIO: EVOLUZIONE NORMATIVA E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE AL TEMPO DEL COVID-19
Antiriciclaggio: come organizzare lo studio per la corretta osservanza degli adempimenti.

Le regole tecniche in vigore dal 2020 elaborate dal CNDCEC quale Organismi di Autoregolamentazione;
Modalità di identificazione del cliente alla luce della emergenza Covid-19 ;
I controlli da parte degli Ordini: suggerimenti e soluzioni operative;
Segnalazioni operazioni sospette e nuovi limiti sulla violazione del contante;

Lo studio digitale e gli strumenti di collaborazione a distanza tra studio – cliente:

Il conferimento del mandato professionale;
La gestione delle attività di studio;
L'uso delle nuove tecnologie;
Il GPDR applicato al nuovo studio digitale;
Tipo evento:
E-Learning senza riconoscimento biometrico
4
Crediti
Obbligatori
Data evento:
26/07/2021
Luogo:
Organizzazione:
Unoformat

Ordine di riferimento
ODCEC Firenze
Durata
04:00 Ore
Materie obbligatorie
SI
Prenotazione
Non obbligatoria
Data apertura prenotazioni
-
Data chiusura prenotazioni
-
PRENOTATI
Vai al sito dell'organizzatore

Logo Unoformat

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCECOra InizioOra FineObbligatoriaMaterie Revisore Legale
B.1.1 - Informatica e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale   
B.1.5 - Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali   
B.3.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio  C.2.21

Elenco allegati

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